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独家|21亿私募产品爆雷!至善基金被立案侦查,实控人及3名高管被刑拘

日期:11-28 08:46 来源:互联网 编辑 : 小狐 阅读人数:386

一个负债累累的在逃“老赖”隐姓埋名成立了一家私募基金公司,并让自己的司机出任公司法定代表人和董事长,用四年时间非法募集了近40亿元。最终东窗事发,被警方刑拘,留下近21亿元去向不明的兑付窟窿.....

一个负债累累的在逃“老赖”隐姓埋名成立了一家私募基金公司,并让自己的司机出任公司法定代表人和董事长,用四年时间非法募集了近40亿元。最终东窗事发,被警方刑拘,留下近21亿元去向不明的兑付窟窿......

独家|21亿私募产品爆雷!至善基金被立案侦查,实控人及3名高管被刑拘(图1)

这些般的情节,在现实中上演。“闹剧”的主角,便是上海至善股权投资基金有限公司下称“至善基金”实控人吕邦政。

已被立案侦查

国际金融报记者从多个渠道获悉,近日,至善基金涉嫌非法吸收公众存款罪被立案侦查,公司实控人吕邦政、董事长兼法定代表人王建乐、执行卓栋炜、副兼财务总监裘文杰已被刑事拘留。

日前,《国际金融报》记者来到位于上海市静安区南京西路的上海商城西座4楼的至善基金总部,发现该办公地点仍在正常。大门敞开,似乎并无异样。

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从前台左侧径直走入,会先经过一个狭小的会客厅,靠近过道的墙面贴满了公司高管出席各大活动的照片。顺着过道再往里走,是一个六人间的办公室。这便是至善基金总部“对外开放”的全貌。

六人间的办公室里,坐着两名至善基金的和一名前来了解情况的投资者。对于以“投资者”身份出现的记者,两名并不意外,而是招呼记者在其中一个工位坐下。最近几天里,他们已经接待了许多这样的到访者。

“公司确实立案了,老板是上周四(11月21日)晚上被抓的。”其中一位告诉记者。

他口中的老板,便是至善基金实控人吕邦政,“公司没有被查封,现在就是配合经侦调查。其他在别处办公,我俩在这负责跟投资者沟通对接。”

涉多项违规行为

至善基金的兑付危机始于今年5月底。这家成立于2014年7月、在2015年3月登记成为私募人的基金公司,当时突然宣布旗下到期的产品全部延期兑付。

内部人士向《国际金融报》记者的财务数据显示,截至2019年7月底,至善基金累计未兑付金额为20.93亿元,涉及投资者逾3000人

记者进一步调查发现,至善基金存在多项违规行为。

其一,大部分产品未向中基协备案。记者获取的内部资料显示,至善基金至少发行过31只产品,但中基协官网显示,至善基金的备案产品仅有5只。

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其二,合格投资者占比不到一成。根据规定,私募基金单只产品的投资门槛为100万元起。而截至7月中旬,在至善基金购买产品的投资者合计3266人,投资金额在100万元以上的仅255人,占比仅为7.8%。

其三,部分投资者的认购金额并未进入基金托管账户。多名投资者向记者反映,当初投资打款,是通过至善基金理财师的POS机刷卡进行的,但收款方是一些奇奇怪怪的账户。比如,浙江省桐庐县横村镇悦兴家电经营部、杭州经济区周恩伟小吃店、杭州市拱墅区星纳足浴馆、杭州杭锋会所…

其四,至善基金从未向投资者出具过产品的投资季报、半年报和年报。

早有失信“前科”

今年6月份之前,吕邦政还只是隐匿在至善基金幕后的实控人,一直化名“吕文正”在至善基金总部办公,曾担任过一段时间。直到至善基金兑付问题逐渐失控,才不得不出来主持大局。

“之前根本不知道有吕邦政这么个人,一直以为王建乐就是实控人。”多名投资人向《国际金融报》记者反映,在吕邦政出现一个月后,王建乐就失联了。

据至善基金官网介绍,作为公司董事长兼法定代表人的王建乐,是“复旦大学EMBA在读硕士,兰州商学院工学学士。曾任职海尔公司、扬凯资产公司,后创立上海至善股权投资基金有限公司,多年从事资本行业,对私募股权投资基金、企业并购与重组、IPO等拥有丰富的经验,擅长于高端制造业、政信类项目”

这一履历遭到了“打假”据知情人士透露,王建乐并非所谓的投资界精英,而是吕邦政的司机,只是一个“傀儡”

吕邦政之所以隐匿幕后,与其“失信被执行人”身份有关。《国际金融报》记者通过可靠渠道获悉,在2018年1月,吕邦政因拒不执行判决,被警方通缉,随后一直处于在逃状态,直至此次被刑拘

通过中国执行信息公开网,可查到16条与吕邦政相关的失信立案信息,最早的一条发布于2014年7月23日,最近的一条发布于2019年3月6日。从被执行人的履行情况来看,其中15条显示“全部未履行”累计涉案金额超过9000万元。

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独家|21亿私募产品爆雷!至善基金被立案侦查,实控人及3名高管被刑拘(图5)

在最近的那条失信记录里,一名叫孙庆平的男子也牵涉其中。公告显示,被执行人乐清市万胜机械有限公司应偿还申请执行人借款本金1200万元及罚息,被执行人大工匠集团有限公司、嘉兴大工匠机械有限公司、吕邦政、孙庆平在1200万元范围内承担连带。

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一位大额投资者告诉《国际金融报》记者,孙庆平是吕邦政的岳父,且与其打过一次照面。“7月份的时候,吕邦政让我去找他岳父拿钱。说他岳父应该能给我兑付,我就请孙庆平吃了一顿饭,但他全程都在‘打太极’并未给出解决方案”

业务员绝望自杀

事件发酵至今,至善基金实控人及主要高管虽已被刑事拘留,投资人最关心的依然是21亿元未兑付金额的去向。

“静安经侦已经介入调查,公司的账本都拿去了。”至善基金总部负责接待的表示,公司会积极配合经侦盘点和处置资产,至于到底有多少资产,需等待部门的调查结果。该还表示,希望投资者理性维权,避免再有悲剧发生。

10月23日,至善基金杭州余杭区分公司仓前分部的业务员费某及其丈夫华某,在家中烧炭自杀。根据良渚村委的通报,费某为至善基金业务员,多位村民通过她投资理财一千多万元,但因至善基金资金链断裂,费某自家也投资了200多万元,感觉对不起村民和家人,想不开而自杀。

国家企业信用信息公示显示,除了上海总部,至善基金在南通、嘉兴、安吉、台州、南宁、厦门、福州、苏州等多个城市开设了43家分公司。

部分投资者向记者表示,虽然存在一些恶意欺骗投资者的业务员,但也有不少业务员自身也是受害者,不仅无心之下坑了亲戚朋友,自己的积蓄也搭进去了。

不仅如此,出现兑付危机的至善基金一度发不出工资,曾被员工公开讨薪。10月底,记者浏览至善基金官网时,发现该网站处于“被黑”状态,网页只跳转出一张员工讨薪的图片,内容直指至善基金“恶意拖欠员工2019年4月至7月的工资,恶意中断员工社保和住房公积金”

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“被黑”的至善基金官网截图

不过,近日记者再浏览该网站,发现已恢复正常。

记者 姜玥

本文相关词条概念解析:

基金

基金有广义和狭义之分,从广义上说,基金是机构投资者的统称,包括信托投资基金、单位信托基金、公积金、保险基金、退休基金,各种基金会的基金。在现有的证券市场上的基金,包括封闭式基金和开放式基金,具有收益性功能和增值潜能的特点。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金证券投资的分析方法主要有如下三种:基本分析法,技术分析法、演化分析法,其中基本分析主要应用于投资标的物的价值判断和选择上,技术分析和演化分析则主要应用于具体投资操作的时间和空间判断上,作为提高证券投资分析有效性和可靠性的重要补充。

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标签: 吕邦政 基金 王建乐 孙庆平 费某

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