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银证嘉华非法吸收公众存款细节曝光:老板授意成立专门公司 1年非法吸资3700万

日期:11-07 09:00 来源:互联网 编辑 : 小狐 阅读人数:872

随着一纸判决书的公开,3年前被曝非法吸收公众存款的银证嘉华再次进入公众视野。文件显示,涉案人何绪华、严金凤在银证嘉华法定代表人刘伟毅授意安排下,私下成立公司为银证嘉华非法吸收公众存款近4000万元,二

随着一纸判决书的公开,3年前被曝非法吸收公众存款的银证嘉华再次进入公众视野。

银证嘉华非法吸收公众存款细节曝光:老板授意成立专门公司 1年非法吸资3700万(图1)

文件显示,涉案人何绪华、严金凤在银证嘉华法定代表人刘伟毅授意安排下,私下成立公司为银证嘉华非法吸收公众存款近4000万元,二人提成530余万元。

2013年1月起,刘伟毅等人(均另案处理)在银证嘉华既无自有资金和资产,亦无银行业金融机构资质的情况下,通过举办“项目推介会”或者由刘伟毅等人采用“讲课”等方式,向社会公开进行利诱性宣传,吸引不特定社会公众向银证嘉华的项目进行投资,并以高额收益为诱饵,与集资参与人签订委托股权投资协议有限合伙协议书(非公开募集)等。

2013年10月,何绪华、严金凤在内江市成立团队为银证嘉华非法吸收公众存款,按照吸收资金比例获取1.2%12%比例不等的业务提成。

2014年1月,为方便在内江开展吸资业务和业务提成,何绪华在刘伟毅安排和授意下,成立内江银证公司,由何绪华担任法定代表人,负责银证嘉华在内江的吸资业务并开展工作,严金凤担任银证嘉华的渠道总经理,负责内江片区的渠道维护、建立、宣传等工作。

根据相关供述,上述非法吸资过程主要分4步:一是是找投资者;二是对投资者做宣传,包括叫投资者去听刘伟毅讲课、实地考察;三是签订投资合同,并让投资者直接或间接打款到银证嘉华账上;四是完善合同,并对投资情况进行登记。

2014年1月至2015年4月期间,何绪华、严金凤等帮助银证嘉华面向社会不特定对象100余人吸收公众存款共计3667.75万元,业务费提成535.20万元。

2016年10月26日,严金凤被公安机关抓获,10月28日,何绪华主动向公安机关投案。

今年6月,作出一审判决,认定何绪华、严金凤犯非法吸收公众存款罪,均判处有期徒刑3年,并处罚金5万元,同时非法吸收的资金属违法所得,应当予以追缴并按比例发还集资参与人。

之后何绪华、严金凤均不服,提出上诉。今年10月,作出终审判决,决定驳回上诉,维持原判。

本文相关词条概念解析:

何绪华

何绪华,美编摄影室主任、总编辑助理、编辑部主任、执行总编等职务。

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标签: 何绪华 刘伟毅 嘉华 银证 四川

网友评论

stephanye
stephanye
昨天买的华为荣耀v9,顶配,店里买的,3700,碰上闪存门,怎么办?
2019-11-10 11:53 73
琼琼79
琼琼79
宁美国度的电脑好吗?
2019-11-09 20:24 6

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