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东莞市奥海科技股份有限公司

日期:04-08 09:07 来源:互联网 编辑 : 小狐 阅读人数:19

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东莞市奥海科技股份有限公司以下简称“公司”第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2020年年度股东

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市奥海科技股份有限公司以下简称“公司”第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》决定于2021年4月14日星期三下午召开2020年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:董事会依据第二届董事会第六次会议决议召集本次股东大会,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

3公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议召开的时间:

1现场会议召开时间:2021年4月14日星期三下午。

2网络投票时间:2021年4月14日;其中,通过深圳证券交易所交易投票的时间为:2021年4月14日上午-,下午-;通过深圳证券交易所互联网投票投票的时间为:2021年4月14日上午 至下午 期间的任意时间。

6、现场会议召开地点:东莞市塘厦镇迎宾大道三正半山酒店会议室。

7、股权登记日:2021年4月7日。

8、出席会议对象:

1截至 2021年4月7 日股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本附件二或在网络投票时间内参加网络投票。

2公司董事、监事和高级人员。

3公司聘请的律师。

4根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1.00 《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

2.00 《公司2020年度董事会工作报告》

3.00 《公司2020年度监事会工作报告》

4.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》

5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》

6.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》

9.00 《关于开展池业务的议案》

10.00 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

11.00 《关于制定〈外汇套期保值业务制度〉的议案》

其中提案5需要以特别决议审议。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、议案编码

表一:本次股东大会议案编码表

四、会议登记事项

2、登记时间:

1现场登记时间:2021年4月13日 - 及 -。

2传真方式登记时间:2021年4月13日当天 之前发送传真到公司传真号0769-86975555

3、登记手续:

1现场登记

法人股东现场登记:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提交:①法定代表人身份证复印件;②法人股东营业执照复印件;③法定代表人身份证明;④持股凭证复印件;委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件,并提交:①委托代理人身份证复印件;②法人股东营业执照复印件;③法定代表人身份证明;④法定代表人身份证复印件;⑤持股凭证复印件;⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件二)

自然人股东现场登记:自然人股东出席会议的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②持股凭证复印件;委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件,并提交:①委托代理人身份证复印件;②委托人身份证复印件;③授权委托书(详见附件二)④持股凭证复印件。

②采用传真方式登记的股东,请将登记材料传真至公司。

3拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及已填写的股东大会回执详见附件三采取直接送达、电子、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料中的自然人股东登记材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

4、现场登记地点:东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号证券事务部。

五、参加网络投票的具体操作流程

六、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。

3、会期预计半天,与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登 记时间内报名。为保证会议的顺利进行,请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续,迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。

5、网络投票异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日进行。

七、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议。

2、第二届监事会第六次会议决议。

八、附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程。

附件二:授权委托书。

附件三:2020年年度股东大会回执。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2021年4月8日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

2、投票简称:奥海投票

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、如股东对提案 1.00 至 11.00 均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票对“总议案”和单项提案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其它未表决的提案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易投票的程序

1、投票时间:2021年4月14日上午 至 、下午 至

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易投票。

三、通过深交所互联网投票投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票投票具体时间为2021年4月14日上午 至 下午 期间的任意时间。

附件二:

授权委托书

致:东莞市奥海科技股份有限公司

兹委托____________(先生/女士)代表本人/本单位出席东莞市奥海科技股份有限公司2020年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人 /本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

注:请在“同意”“反对”“弃权”栏之一打“√”每一议案,只能选填一项表决类型,不选或者多选视为无效。

委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章)_____________________

委托人持股数量及性质:___________________________________________

委托人身份证号码/统一社会信用代码:_______________________________

委托人股东:__________________________________________________

受托人姓名:_____________________________________________________

受托人身份证号码:________________________________________________

授权委托日期:年月日,委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

附件三:

2020年年度股东大会回执

致:东莞市奥海科技股份有限公司“公司”

附注:

本文相关词条概念解析:

投票

投票是选举人使用自己选举权利的一种方式,有选举人将所要选的人的姓名写在票,或在印有候选人姓名的选票上做出标记,投入票箱.可以填写投票人自己的姓名也可以不写,不写则成为不记名投票。投票在某种程度上反映了民意,对参与投票的人的行为具有一定的指导作用。李准《李双双小传·春笋》:“这个生产小队的社员在选举生产队长,采用的方法是无记名投票方式。”投票是企业维护品牌的一种形式。

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