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他年仅21岁,挪用50多名外汇客户资金,被罚1900余万

日期:08-13 19:15 来源:互联网 编辑 : 小狐 阅读人数:815

有人的地方就有江湖。这不分国界。尽管美国金融体系完善,但投资欺诈行为仍层出不穷。近日,美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布,已下令对一名外汇投资欺诈者及所属公司支付270多万美元(约1908万)民事

他年仅21岁,挪用50多名外汇客户资金,被罚1900余万(图1)

有人的地方就有江湖。这不分国界。

尽管美国金融体系完善,但投资欺诈行为仍层出不穷。近日,美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布,已下令对一名外汇投资欺诈者及所属公司支付270多万美元(约1908万)民事罚款,以了结去年发生的一起外汇欺诈案件。

2018年9月,外汇投资公司Lucrative Pips及其创始人兼CEO Kevin Perry被CFTC控告至法庭,并指控Kevin Perry及其公司涉嫌参存在与外汇交易有关的欺诈及客户资金挪用行为。

他年仅21岁,挪用50多名外汇客户资金,被罚1900余万(图2)

2019年3月,美国乔治亚州相关检察官办公室宣布,Kevin Perry因欺诈指控被传讯。检察官表示,Kevin Perry涉嫌引导投资者相信其的公司Lucrative Pips通过投资外汇市场能够创造出高额收益。Perry通过签署投资协议吸引投资者,这些协议称投资者的初始投资不会发生亏损。

这名现年21岁的年轻人,涉嫌2016年以来一直经营这项投资计划。然而,Kevin Perry的公司并未在CFTC注册为“商品池商”同时他的投资计划也从未给投资者带来回报,而是将投资款用来个人享乐或兑付其他投资者的投资回报承诺。

据悉,Kevin Perry透过一项外汇交易计划,吸引了50余名投资者,这些人大部分是Perry的亲朋好友或熟人,并从投资款中挪用了70多万美元。据CFTC文件显示,Perry的父亲担任该公司的首席财务官,而他女友则担任该公司的秘书

上周,乔治亚州北部地区对Kevin Perry做出缺席判决,下令要求Perry及其公司支付694,799美元赔偿金,以补偿被欺诈的客户,同时处以200多万美元的民事罚款。此外,Perry的公司Lucrative Pips被禁止在大宗商品机构注册,也不能在任何受CFTC的市场交易服务。

他年仅21岁,挪用50多名外汇客户资金,被罚1900余万(图3)

CFTC称,Kevin Perry及其公司在这项投资计划时,向投资者宣称,前期只要投资10,000美元,每月将获得19,000美元至25,000美元的投资回报,且本金100%退还。CFTC还称,该投资项目承诺在不到60天的时间内,最高能够实现350%的收益率。

遗憾的是,欺诈者Kevin Perry及其公司在挥霍投资资金后,可能无力偿还这些投资款,以及支付民事罚款。他给的回复是,“公司已经亏损超过15万美元。”

由此可见,不管是中国投资者还是美国等一些海外投资者,在高收益高回报的谎言面前,通常禁不住诱惑。这都是贪婪惹的祸!

近年CFTC有关外汇欺诈案件:

“我有神奇的外汇赚钱能力”他凭这句话,骗了14名客户770余万元

本文相关词条概念解析:

外汇

外汇是货币行政当局(中央银行、货币管理机构、外汇平准基金及财政部)以银行存款、财政部库券、长短期政府证券等形式保有的在国际收支逆差时可以使用的债权。包括外国货币、外币存款、外币有价证券(政府公债、国库券、公司债券、股票等)、外币支付凭证(票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等)。截至2015年,中国位居世界各国政府外汇储备排名第一。但美国、日本、德国等国有大量民间外汇储备,国家整体外汇储备远高于中国。

标签: Perry 外汇 投资者 Pips Kevin

网友评论

浅唱幸福f
浅唱幸福f
民营医院骗医保,知法犯法要严惩
2019-08-18 10:34 19
没什么意思
没什么意思
这样的行为注定只是刑事犯罪,而不可能骗到保险
2019-08-18 02:22 37
mr风典范er
mr风典范er
医院应该遵法守法,市民也可及时举报
2019-08-20 19:20 29
叔叔的地下
叔叔的地下
医保制度需完善,民营医院与医保基金的对接可能存在漏洞
2019-08-14 04:08 40

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